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平煤股份2017年第五次临时股东大会决议公告

时间:2019-03-04 11:21    作者:admin     点击:

        

        

        
        

           贴纸信号: 601666 贴纸缩写词: 平美库存 公报号: 2017-099

           位于南非开普敦首乌煤业库存股份有限公司

           2017 第五届暂时合伙大会公报

           董事会和公司整体董事保证书、给错误的劝告性发表宣言或令人满意地减少,而且其满意的的真理。、准确和完整性承当个人和共同责任。。重要满意的激励:

           这次相识有否决理由吗?: 无

          一、 相识与列席

          (一) 合伙大会工夫: 2017 年 11 月 29 日

          (二) 合伙大会的得第二名: 民众途径,位于南非开普敦,河南 2 号安全处所大厦

          (三) 普通合伙和回复开投票选举的优先股票合伙:

          1、列席相识的合伙和代理人人数 61

          2、列席相识的合伙所迷住开投票选举的库存总额(股) 1,030,400,941

          3、合伙在相识上迷住的开投票选举库存数为 (四) 选举办法即使适合《公司条例》和《公司条例》的规则?,由大会掌管等。。合伙大会由董事会聚集。,董事会主席向洋绅士。, 聚集聚集顺序、列席相识的资历、相识的选举办法和顺序适合。

          (五) 公司董事、监事和secretary 秘书的列席

          1、 弯垂下来的董事 15 人,列席 8 人, 导演张建国、 杜波、王新义、康国峰绅士 要不然,公就没能参与相识。;孤独董事唐建信、 王兆峰、陈东强绅士此外除此之外单独推理。 公未能列席相识。;

          2、 弯垂下来的掌管 9 人,列席 6 人, 掌管赵海龙、余孙杨、梁建敏绅士另有一位官员。 未能列席这次相识。;

          3、 董事会secretary 秘书徐峰峰绅士列席了相识。。公司副总统程伟绅士、 吉汝胜绅士和 首座财务官王岐山绅士列席了相识。。

          二、 嬉戏思索

          (一) 非积聚开票向某人点头或摇头示意

          1、 议案名称: 超额短期融资券流露议案

           思索归结为: 经过

          开票限制:

           合伙典型 开始任职 支持 弃权

           投票选举 比 投票选举 比 投票选举 比

           (%) (%) (%)

           A 股 1,021,101,541 99.0974 9,299,400 0.9026 0 0.0000

           权益股 1,021,101,541 99.0974 9,299,400 0.9026 0 0.00002、 议案名称: 触及位于南非开普敦首乌煤田天煤公司的分店 的议案

           思索归结为: 经过

          开票限制:

           合伙典型 开始任职 支持 弃权

           投票选举 比 投票选举 比 投票选举 比

           (%) (%) (%)

           A 股 34,512,869 77.2911 10,140,193 22.7089 0 0.0000

           权益股 34,512,869 77.2911 10,140,193 22.7089 0 0.0000

          3、 议案名称: 钞票触及片面维修草案的修正案

           思索归结为: 经过

          开票限制:

           合伙典型 开始任职 支持 弃权

           投票选举 比 投票选举 比 投票选举 比

           (%) (%) (%)

           A 股 34,830,362 78.0021 9,617,700 21.5387 205,000 0.4592

           权益股 34,830,362 78.0021 9,617,700 21.5387 205,000 0.4592

          4、 议案名称: 触及灵巧租赁物公司购置物常作复合词资工厂计算

           思索归结为: 经过

          开票限制:

           合伙典型 开始任职 支持 弃权

           投票选举 比 投票选举 比 投票选举 比

           (%) (%) (%)

           A 股 34,421,729 77.0870 10,196,333 22.8345 35,000 0.0785

           权益股 34,421,729 77.0870 10,196,333 22.8345 35,000 0.0785

           (二) 触及的首要成绩, 5%以下合伙的开票限制

           议案 议案名称 开始任职 支持 弃权

           序号 投票选举 比 投票选举 比 投票选举 比

           (%) (%) (%)

          1 触及袖珍型的东西期发行流露成绩的故意的 39,623,061 80.9915 9,299,400 19.0085 0 0.0000

           融资票据

          2 触及分店的平顶 34,512,869 77.2911 10,140,193 22.7089 0 0.0000

           天宏选煤厂天鸿选煤厂

           库存股份有限公司执行股权托收

           购的议案

          3 论悟性好的维修协会的复习 34,830,362 78.0021 9,617,700 21.5387 205,000 0.4592

           建议向某人点头或摇头示意

          4 触及收买钟声灵巧租赁物 34,421,729 77.0870 10,196,333 22.8345 35,000 0.0785

           租赁物公司常作复合词资产的偏袒的

           工厂计算

           (三) 触及向某人点头或摇头示意开票的人

           这次相识审建议向某人点头或摇头示意均实现预期的结果经过。 经过,第 2、 3、 4 该议案触及关系买卖。,关系 奇纳平镁神马能量化学工程库存股份有限公司合伙 、河南平舆金山股份有限公司、 奇纳位于南非开普敦神马钟声Pingdingshan Chao Chuan矿使无效VOT。

           三、 法学家出席或知道限制

           1、 合伙大会认可的法度公司: Guo Hao法学家事务所(上海)问询处

           法学家: 卢钢、刘天义

           2、 法学家鉴定结论之我见:

           暂时合伙大会召集、聚集顺序、合伙参与合伙大会的资历与表格 顺序适合相互关系法度规则。、方向细则和方向,合法、无效。暂时股 东部相识成形的相互关系终结具有法律上的义务和时。。

           四、 备查档案篇目

          1、 董事会签字并致谢合伙大会终结;2、 法度公司主管签字的法度意见书;

          3、 研究生请求允许的别的档案。

           位于南非开普敦首乌煤业库存股份有限公司

           2017 年 11 月 30 日

        关怀财务盈余(THS518),实现预期的结果更多时机

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